2024 Autore: Ethan Spencer | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 09:04
L'idea che le persone "nascondano soldi sotto il materasso" è in genere uno scherzo. La grande maggioranza degli adulti responsabili sceglie metodi molto più responsabili per conservare la propria ricchezza fisica. Ad esempio una banca, la borsa, anche una cassaforte. Ma sicuramente c'è ancora una percentuale della popolazione che immagazzina denaro in luoghi legati al materasso. Probabilmente non è un sacco di soldi. Forse qualche centinaio di dollari in contanti per le emergenze. Forse un paio di migliaia di dollari che hai fatto in una vendita di garage di cui non vuoi sapere l'IRS. Ma non più di questo, giusto? Bene…
Recentemente, gli agenti federali a Boston hanno rivelato una foto che mostra la pratica antichissima di imbottitura del denaro del materasso è ancora molto fiorente. È particolarmente fiorente tra gli immigrati illegali che gestiscono un massiccio schema piramidale per le telecomunicazioni!
La scorsa notte a Westborough, nel Massachusetts, gli agenti hanno inviato un mandato di perquisizione a una società di telecomunicazioni chiamata TelexFree Inc. Sono stati effettuati diversi arresti e sequestrati documenti / computer importanti. Allo stesso tempo, utilizzando le informazioni di un cooperatore, gli agenti hanno anche cercato un anonimo appartamento con una camera da letto nelle vicinanze.
L'appartamento era abbastanza normale. Una camera da letto, un bagno, soggiorno, piccola cucina. L'affitto mensile è di circa $ 1600. Quindi puoi immaginare lo shock quando gli agenti hanno cercato sotto il materasso matrimoniale e hanno scoperto una scatola piena di $ 20 milioni in contanti illegali 🙂
TelexFree è tornato per la prima volta in aprile 2014, quando gli agenti hanno fatto irruzione e arrestato diversi ex dirigenti della compagnia di telecomunicazioni. Secondo le autorità, TelexFree gestiva uno schema piramidale che predicava immigrati dominicani e brasiliani. TelexFree si è pubblicizzato come sostituto dei servizi di telefonia fissa attraverso la vendita del suo programma VOIP, 99TelexFREE.
Ma non è tutto. TelexFree ha anche promesso ai clienti che i grandi guadagni su uno schema di reddito passivo comportano la pubblicità di 99TelexFree. Gli investitori hanno pagato una commissione di $ 50 in aggiunta ad altri $ 300 - $ 1400 per acquistare kit pubblicitari. I clienti quindi pubblicizzerebbero i servizi VOIP ai loro amici usando questi kit. Un partecipante che ha speso $ 1400 pubblicizzando questi kit VOIP avrebbe potuto ottenere un guadagno di $ 3675.
In totale, questa truffa ha aiutato TelexFree a generare appena 1,3 milioni di dollari di nuove entrate VOIP raccogliendo più di $ 1,1 miliardi in tasse di servizio dai suoi partecipanti.
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