2024 Autore: Ethan Spencer | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 09:04
Ng Lap Seng, un miliardario immobiliare dal territorio controllato cinese di Macao, è stato arrestato a Manhattan a settembre. Ng è trattenuto senza cauzione con l'accusa di mentire a funzionari della dogana riguardo allo scopo di $ 4,5 milioni in contanti ha portato negli Stati Uniti per un periodo di due anni. Ng è anche una parte di una continua indagine di corruzione federale negli Stati Uniti nella miliardaria Sheldon Adelson's Las Vegas Sands Corporation.
Una denuncia penale è stata resa pubblica a settembre, che indica i legami con la Las Vegas Sands Corporation. Nel luglio 2014 è stata notificata a Ng una citazione in giudizio in relazione a un'indagine in Nevada relativa alla Foreign Corrupt Practices Act, che vieta la corruzione di funzionari stranieri.
L'obiettivo di quella sonda non è stato chiarito, tuttavia il nome di Ng è venuto ripetutamente in una causa privata contro Las Vegas Sands Corp.
Ng è il capo del gruppo Sun Kian Yip di Macao e ha realizzato la maggior parte della sua fortuna di $ 1,8 miliardi attraverso gli sviluppi nel territorio del gioco d'azzardo cinese. Le sue proprietà includono il Fortuna Casino e il Windsor Arch, un complesso residenziale che si affaccia sulla Cotai Strip.
Ng e il suo assistente, Jeff Yin, sono stati arrestati perché presumibilmente erroneamente sostenendo che $ 4,5 milioni in contanti portati negli Stati Uniti dalla Cina tra il 2013 e il 2015 erano destinati all'acquisto di oggetti d'antiquariato, arte o beni immobili e utilizzati per il gioco d'azzardo.
Tuttavia, dopo il suo arresto, Yin avrebbe dichiarato alle autorità che il denaro doveva effettivamente pagare le persone "per svolgere attività illecite".
In precedenza Ng era legato a indagini statunitensi su denaro straniero che potrebbero essere state donate al Comitato nazionale democratico prima delle elezioni presidenziali del 1996. Il DNC stava lavorando per rieleggere il presidente Bill Clinton in quel momento. Un rapporto del 1998 dal Senato degli Stati Uniti ha detto che Ng era a letto con il ristoratore dell'Arkansas, Charlie Tries, per incanalare fondi stranieri per centinaia di migliaia di dollari nel Comitato nazionale democratico.
Tries si è dichiarato colpevole dello schema mentre Ng è rimasto fuori dagli Stati Uniti per cinque anni mentre la sonda era attiva. Di conseguenza, Ng non è mai stato accusato.
Ng è anche legato a una causa del 2010 contro Las Vegas Sands Corp da Steven Jacobs, ex CEO dei casinò di Macao Sheldon Adelson. Macao è l'unico luogo in cui è legale giocare d'azzardo in Cina, e Sands China, Ltd., una sussidiaria di Las Vegas Sands, è uno dei sei operatori di casinò autorizzati sul territorio.
Sands Corp ritiene che le indagini sulla Foreign Corrupt Practices Act del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti siano un risultato diretto della causa legale di Jacobs.
Jacobs afferma di essere stato licenziato dalla Sands Corp dopo che si era rifiutato di cedere alle richieste di Adelson di riassumere l'avvocato Leonie Elves. Elfi, un legislatore di Macao, è anche uno stretto contatto di Ng. E 'stato Elves che avrebbe detto a Sands Corp che i funzionari cinesi avrebbero risolto problemi relativi ad un affare di $ 1,4 miliardi per un pagamento di $ 300 milioni.
Non ci sono prove che questo pagamento ai funzionari cinesi sia mai stato fatto e Sands Corp nega qualsiasi accusa. Sheldon Adelson ha testimoniato all'inizio di quest'anno e ha detto di non conoscere Ng, di non aver mai inviato alcun messaggio a lui, e, in effetti, non aveva mai sentito il suo nome fino alla causa di Jacobs.
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