Billionaire Tax Evader Turned Cayman Island Land Baron: La storia di Ken Dart

2024 Autore: Ethan Spencer | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 09:04

Più di due decenni fa, poco prima di mezzanotte, il 9 settembre 1993, la segreta investitrice del bond milionario Kenneth Dart, la nuova casa di Sarasota, in Florida, fu distrutta da un incendio. I sospettati andavano dai banchieri brasiliani, al fratello maggiore di Ken, Thomas, ai bambini del vicinato che cominciavano a fare del furbo. Il crimine non è mai stato risolto, ma 22 anni dopo, c'è una certa prospettiva sulla storia.

Tre mesi dopo l'incendio, Ken rinunciò alla cittadinanza americana e fuggì dal paese, non con la moglie oi figli, ma con il suo avvocato fiscale, Richard Rastall. Si è dichiarato rifugiato fiscale e si è rifugiato nelle Isole Cayman dove risiede ancora.

L'espatrio di Ken Dart fu solo il passo più drammatico di un viaggio che lo portò dalla sede di Dart Container Corp., a Mason, nel Michigan, agli intriganti mondi della finanza internazionale e dei rifugi fiscali dei Caraibi. La ricchezza della famiglia Dart è iniziata con un semplice bicchiere di plastica. Dart Container Corp. è il più grande produttore al mondo di tazze di polistirolo. Fanno anche l'iconica coppa rossa Solo. Ha oltre il 50% della quota di mercato negli Stati Uniti.

All'epoca in cui era fuggito dagli Stati Uniti nel 1993, il patrimonio netto di Ken Dart era stimato in $ 4,4 miliardi. Ken Dart è diventato uno dei finanzieri di maggior successo al mondo. Ad un certo punto, è stato il secondo maggiore azionista di Solomon, Inc. e possedeva l'11% della Federal Home Loan Mortgage Corp. Aveva anche chiaramente un inferno di un problema fiscale.

Nel 2001, dopo una lunga indagine, l'IRS ha stabilito che Ken Dart ei suoi fratelli fatturavano indebitamente $ 11,6 milioni di costi per la sicurezza personale a Dart Container. Dart ha sostenuto nel Tribunale Tributario degli Stati Uniti che il denaro era una spesa aziendale valida. La metà degli $ 11,6 milioni era stata spesa per jet privati. L'IRS ha chiesto $ 4 milioni in più di tasse per i periodi di imposta 1996 e 1997. Nel 2002, Dart ha pagato $ 26 milioni di tasse arretrate. Nel 2003, l'IRS ha portato nuovamente Ken Dart in tribunale, dicendo che doveva ulteriori $ 19 milioni per le tasse del 1998 e del 1999.

Ora, 21 anni dopo aver rinunciato alla cittadinanza americana e trasferito nei Caraibi con il suo avvocato fiscale, Ken Dart è diventato un boss locale e il più grande proprietario immobiliare nelle Isole Cayman. Il magnate ha rivolto la sua attenzione allo sviluppo immobiliare di lusso nelle Isole Cayman, nei Caraibi e in America Latina attraverso la sua Dart Enterprises con sede a Cayman.

Il trasferimento di Dart verso le Isole Cayman era ampiamente considerato una sfacciata sfrontatezza fiscale. Ma lontano dal rannicchiarsi sotto la mano pesante dell'IRS, oggi Ken Dart percorre i terreni del suo sviluppo di Camana Bay. La proprietà comprende uno sviluppo residenziale, un porto turistico e un centro città con uffici che si rivolgono principalmente agli hedge fund e ad altre società finanziarie. Un hotel a cinque stelle Four Seasons potrebbe presto occupare la proprietà. Tutte le aree dello sviluppo sono collegate da una rete di piste ciclabili.

Camana è il fiore all'occhiello delle proprietà terriere di Dart, che ora costituiscono oltre l'otto per cento del paradiso cerchiato dalla spiaggia per i ricchi e famosi. Dart ha anche terreni in Turks e Caicos, nelle Bahamas e in altri 10 paesi in tutto il mondo, sia per lo sviluppo che per la conservazione.

Con il suo ruolo di maggiore proprietario di terreni nelle Isole Cayman, Dart è anche uno dei maggiori datori di lavoro. I suoi progetti di sviluppo immobiliare lo hanno reso un po 'un eroe locale in quanto hanno fornito sollievo dai problemi economici che la crisi finanziaria del 2008 ha messo sull'isola. Durante il crollo finanziario globale, circa 10.000 hedge fund registrati da Cayman hanno perso metà del valore di $ 3.4 trilioni. Nel 2009 l'economia locale è diminuita del sette percento.

Oltre ai suoi progetti immobiliari, Dart ha anche il quartier generale della sua attività di investimento globale nel suo sviluppo Camana. Attualmente gestisce la sua fortuna da $ 5 miliardi dai suoi uffici di Cayman Island.

L'offerta di denaro quasi infinita di Dart sta cambiando il volto delle Isole Cayman. Recentemente, ha abbattuto un vecchio Courtyard Marriot per far posto a un 264 room, 62 condo Kimpton hotel. Dart ha anche effettuato investimenti nell'isola, nei settori della vendita al dettaglio, della finanza, dei servizi di costruzione e della tecnologia. Gli investimenti di Dart hanno aiutato Caymans a superare alcuni anni magri, ma è finito che il magnate ora controlla gran parte dell'economia locale.

L'ampio coinvolgimento di Dart nell'economia locale mette in luce come i paradisi fiscali, che sono progettati principalmente per attrarre investitori facoltosi, in casi estremi come questo finiscono per mettere i governi locali in netto svantaggio. Con Dart come proprietario terriero principale nelle Isole Cayman, il governo locale non ha molto potere negoziale.

Alla fine, Dart è fuggito dagli Stati Uniti per i Caraibi per evitare le tasse e costruire un vero e proprio regno nelle Isole Cayman.