Un commerciante d'oro ha effettuato una stima di 150 milioni di dollari aiutando l'Iran a evitare le sanzioni internazionali Ecco come

2024 Autore: Ethan Spencer | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 09:04

Reza Zarrab è un commerciante d'oro turco-iraniano. È stato anche dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro sporco, frode bancaria e altre accuse.

Ma il governo degli Stati Uniti lo sta usando come testimone chiave nel processo penale di New York della sua presunta controparte, Mehmet Hakan Atilla. Atilla si è dichiarato non colpevole nel suo caso.

Zarrab ha ammesso in tribunale che probabilmente ha speso almeno $ 100 milioni per aiutare l'Iran a riciclare denaro e ha suggerito che potrebbe persino essere "forse $ 150 milioni". Ha guadagnato un taglio dello 0,4% per aver trasferito denaro illegalmente attraverso le banche internazionali.

Anche se Zarrab non dirà quanto abbia aiutato a spostare l'Iran, in base a quella percentuale, la cifra è ovunque da $ 25 miliardi a $ 37 miliardi.

Questa non è la prima volta che un individuo ha aiutato l'Iran con un massiccio riciclaggio di denaro. Secondo il gruppo di esperti delle Nazioni Unite, nel 2011 un uomo d'affari locale in un paese ha trasferito $ 1 miliardo dalla banca centrale iraniana a paesi di tutto il mondo utilizzando documenti falsi.

Zarrab ha testimoniato che l'Iran aveva $ 3 miliardi a Halkbank, una banca di proprietà dello stato turco. Zarrab ha detto che quelli erano i conti che ha lavorato allo svuotamento per trasferire i fondi iraniani. Halkbank ha negato le accuse.

Quindi come mai Zarrab ha speso tutti quei soldi?

Come dice lui: su prostitute e Disney World, anche se non nello stesso tempo. Zarrab ha ammesso di essere pagato per le prostitute per soddisfare "gli altri", che probabilmente significa clienti e partner commerciali.

Ha anche detto di avere $ 102.000 su di lui quando è stato arrestato a marzo 2016, che aveva in programma di utilizzare per una vacanza in famiglia di sette giorni in sette persone a Walt Disney World a Orlando.

Mentre era in prigione negli Stati Uniti, Zarrab aveva incassato il suo avvocato in $ 45.000 per corrompere una guardia carceraria, ottenendo l'accesso all'alcool e al cellulare della guardia. Zarrab ha anche corrotto gli altri detenuti per utilizzare i minuti telefonici quando il tempo di conversazione assegnato era scaduto.

Il processo di Zarrab ha infiammato le tensioni tra Turchia e Stati Uniti. Il riciclatore di denaro ha recentemente testimoniato che alti funzionari del governo turco sono intervenuti nello schema. Sia il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che l'ex ministro dell'economia turca Zafer Caglayan hanno negato le accuse.

Zarrab è ancora in attesa della sua punizione, che potrebbe includere diversi anni di prigione. E anche se non sappiamo esattamente quanto ha riciclato, sappiamo che è stato in grado di trasferire un'enorme quantità di denaro prima di essere scoperto.

Tipo di notevole ciò di cui un uomo è capace, no?