Rogue Banker vive nel lusso dopo aver ammesso di aver rubato milioni

2024 Autore: Ethan Spencer | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 09:04

Alcuni anni fa, i funzionari erano sconcertati quando il banchiere canaglia, Fabien Gaglio, si era recato in un distretto di polizia in Francia per confessare di aver gestito uno schema Ponzi del valore di oltre $ 100 milioni. Gaglio ha ammesso di mentire a clienti facoltosi di tutto il mondo come uno dei principali manager di un'azienda svizzera chiamata Hottinger & Partners. Per oltre quindici anni, Gaglio attirava ricchi uomini d'affari da tutto il mondo e li seduceva con promesse di ulteriore ricchezza mentre li trattava a spedizioni stravaganti finanziati da denaro preso direttamente da loro.

La confessione di Gaglio nel gennaio 2013 è arrivata dopo che la società madre di Hottinger & Partner, la banca svizzera Hottinger & Cie, è fallita. I clienti hanno presentato denunce penali e civili contro Gaglio, così come l'azienda stessa. I pubblici ministeri a Ginevra, dove si trova Hottinger & Partners, hanno avviato le proprie indagini.

Dopo la sua ammissione, a Gaglio fu ordinato di pagare $ 177 mila (tanto quanto la corte credeva di poterselo permettere) e chiese di scontare una pena di cinque anni in Lussemburgo. Dopo aver prestato servizio per un anno e aver fatto appello, Gaglio è stato rilasciato in libertà provvisoria e dovrà scontare altri 12 mesi quando tornerà in prigione.

All'epoca del suo appello, un investigatore svizzero privato ha trovato prove del fatto che Gaglio era coinvolto in più di un semplice schema di Ponzi, ed era stato anche coinvolto nel riciclaggio di oltre 300 milioni di dollari attraverso conti offshore. L'investigatore sospettava che la confessione sul Ponzi fosse stata ideata per coprire le sue precedenti attività.

Le vittime sentono che la sua condanna è particolarmente lassista rispetto ad altre frasi di Ponzi, come Bernie Madoff e Robert Allen Stanford, che sono stati entrambi condannati a oltre 100 anni di carcere. Gaglio, che gestisce l'attività in Svizzera dalla sua casa in Spagna, probabilmente ha confessato nel suo paese di origine francese, perché il paese raramente consente l'estradizione dei suoi cittadini. È stato anche fortunato ad essere incarcerato in Lussemburgo, dove è consuetudine prestare metà della propria condanna mentre è in libertà vigilata. Dopo che Gaglio avrà terminato i suoi ultimi 12 mesi, sarà libero di riunirsi alla sua famiglia nella loro comunità chiusa fuori Cannes.

Anche a cinque anni dalla sua confessione, le azioni di Gaglio hanno ricevuto una pena insolitamente leggera e hanno messo in evidenza l'inefficienza del sistema giudiziario europeo in materia di navigazione di frontiere complesse. Le sue vittime continuano a spingere le autorità a intraprendere ulteriori azioni e hanno intentato nuove cause contro Gaglio e complici a Ginevra, Lione e Milano, suggerendo che Hottinger & Partners era un fronte di riciclaggio di denaro. Ma a meno che non lo raggiungano, Gaglio continuerà a vivere la sua vita sulla lussuosa costa francese.