2024 Autore: Ethan Spencer | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 09:04
Circa $ 1,8 miliardi sono stati rubati dalla Punjab National Bank, la seconda più grande banca gestita dallo stato dell'India. Tre persone sono state arrestate in connessione con la truffa, la banca ha annunciato all'inizio di questa settimana. Due impiegati della banca sono stati accusati di aver avviato prestiti fraudolenti a società legate al gioielliere miliardario Nirav Modi di Firestar Diamond e suo zio Mehul Choksi, presidente del gruppo Gitanjali.
Gokulnath Shetty e Manoj Kharat sono gli impiegati della banca che sono stati arrestati insieme a Hemant Bhat.
La banca ha rilasciato una dichiarazione dicendo che aveva:
"… ha rilevato alcune transazioni fraudolente e non autorizzate in una delle sue filiali a Mumbai a beneficio di alcuni titolari di conti selezionati".
La truffa su larga scala è iniziata nel 2011 e si è verificata in una delle filiali della banca a Mumbai. I dettagli completi della truffa non sono chiari, ad esempio se mancano tutti gli 1,8 miliardi di dollari o se una parte di essi è stata utilizzata per rimborsare i prestiti esistenti.
Modi e Choski non sono ancora stati accusati, ma sono sotto inchiesta per aver utilizzato documenti falsi per imbrogliare la banca di $ 1,8 miliardi. La posizione di Modi è attualmente sconosciuta, ma potrebbe nascondersi in un hotel a New York. La 47enne è proprietaria di 17 negozi di gioielleria in India, Asia, Regno Unito e Stati Uniti. I suoi gioielli sono stati indossati dalle star di Hollywood e Bollywood, tra cui Priyanka Chopra e Kate Winslet.
Nirav Modi ha un patrimonio netto di $ 1,74 miliardi. Lui è l'85esimo persona più ricca in India.
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