2024 Autore: Ethan Spencer | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 09:04
La corte federale di Miami ha recentemente condannato il boss della droga spagnola Álvaro López Tardón per il riciclaggio di oltre 20 milioni di dollari di profitti di cocaina in Spagna, attraverso i lussuosi condomini e mercati automobilistici di Miami. È stato giudicato colpevole di una accusa di cospirazione che porta fino a 20 anni di carcere e colpevole di 13 accuse di riciclaggio di denaro separate che si aggiungono a 10 anni ciascuna, per un totale di 150 anni.
Una volta che i giurati hanno riconosciuto colpevole López Tardón, hanno concesso al governo degli Stati Uniti il permesso di sequestrare tutti i suoi beni a Miami. Prima del suo arresto nel 2011, il trentanovenne López Tardón ha fatto spese folli. Ha acquistato 13 condomini costosi, tra cui un attico al Countiuum di South Beach, con un prezzo di oltre $ 1 milione. Ha anche acquistato 17 auto di lusso, tra cui una Bugatti Veyron nera del 2008 per 1,2 milioni di dollari e una Ferrari Enzo nera del 2003 per 1 milione di dollari, al lordo delle imposte.
Le auto sono salite all'asta online dal servizio degli Stati Uniti Marshals in seguito al processo e sono state prontamente acquistate per un totale complessivo di quasi $ 3 milioni. Il ricavato andrà a finanziare future indagini sugli asset nascosti e nascosti.
López Tardón è stato accusato di essere il capo di un anello di cocaina spagnolo soprannominato "Los Miami". In Spagna, suo fratello, Artemio López Tardón, è stato arrestato e accusato per il suo coinvolgimento, insieme ad altri 16 imputati spagnoli.
L'anello importò cocaina colombiana dal Perù in Spagna, dove sarebbe stata venduta. Il denaro sarebbe poi stato inviato negli Stati Uniti, dove sarebbe stato riciclato tramite immobili e auto esotiche attraverso società di comodo.
López Tardón ha utilizzato una società di copertura - o acquirente di paglia - per i suoi acquisti immobiliari. Il suo avvocato difensore ha sostenuto che i milioni trascorsi a Miami provenivano da un concessionario di auto di proprietà esotica a conduzione familiare e da un negozio epicureo a Madrid. Secondo il governo spagnolo, il negozio avrebbe generato entrate per oltre $ 20 milioni.
È stato considerato un rischio di fuga ed è stato detenuto presso il Centro di detenzione federale di Miami dal 2011. Il suo impero ha iniziato a sgretolarsi nel 2011, quando il suo prete di Santeria è stato catturato mentre contrabbandava parte dei suoi soldi attraverso l'aeroporto internazionale di Miami. In seguito altri partner si sarebbero fatti avanti con prove che confermano che López Tardón era coinvolto nel traffico di droga, tra cui un'ex fidanzata e sua moglie, da cui si era separato.
Rovesciare un'organizzazione criminale internazionale era uno sforzo coordinato. La polizia nazionale spagnola ha condiviso le informazioni con l'FBI attraverso l'avvocato legale di Madrid. Gli investigatori dell'Ufficio lavoravano fianco a fianco con partner internazionali, altre agenzie federali e autorità locali.
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