2024 Autore: Ethan Spencer | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 09:04
Il miliardario indiano Nirav Modi si è unito alla fortunata schiera di personaggi pubblici che convenzionalmente hanno la parola "disonorato" di fronte alla loro professione in articoli di giornale su di loro. Nel caso di Modi, è un gioielliere caduto in disgrazia, collegato al più grande scandalo di frodi bancarie nella storia del paese, per un importo di $ 1,8 miliardi in dollari americani. Come parte delle indagini sulla presunta frode, le autorità dell'India hanno recentemente annunciato alla stampa che hanno sequestrato, tra le altre cose, oltre diecimila orologi di lusso importati appartenenti a Modi:
"Tutti gli orologi di lusso erano destinati alla vendita attraverso le gioiellerie di Modi in tutta l'India, ma abbiamo congelato le azioni e i fondi comuni di Modi e preso anche le sue nove auto di lusso tra cui una Porsche Panamera, Rolls Royce Ghost e Mercedes Benz".
Un funzionario della direzione di applicazione ha elaborato il significato degli orologi in relazione al caso, dicendo ai giornalisti che "potrebbero essere stati importati anche per scopi di donazione".
Punjab National Bank, la seconda più grande banca gestita dallo Stato in India, è stata dichiarata defraudata dell'equivalente di $ 1,8 miliardi da Modi, che sostiene in una recente lettera alla direzione della banca che in realtà aveva solo $ 775 milioni. Nonostante i sequestri della sua proprietà, Modi non ha ancora, al momento della stesura di questo documento, accusato di un reato, ma è solo soggetto ad una cancellazione del passaporto e una minaccia di gravi ripercussioni legali se non risponde adeguatamente agli investigatori. Tuttavia, secondo quanto riferito, è stato visto l'ultima volta a New York dopo aver partecipato alla delegazione indiana al World Economic Forum di Davos, dopo essere fuggito dal paese per sfuggire alla portata delle autorità indiane.
Tuttavia, non tutti quelli legati alla presunta frode sono stati così fortunati. Una dozzina di persone, alcune delle quali funzionari di alto rango con la Punjab National Bank, sono state finora arrestate in relazione allo scandalo.
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